आयकर विभाग के छापों में ५०० करोड़ रुपयों के हवाला रैकेट का पर्दाफाश

आयकर विभाग के छापों में ५०० करोड़ रुपयों के हवाला रैकेट का पर्दाफाश

नई दिल्ली – आयकर विभाग ने जाली बिलिंग एवं हवाला के मामले में देशभर में ४२ ठिकानों पर छापे मारके ५०० करोड़ रुपयों के हवाला रैकेट की पोल खोली। साथ ही इन छापों में ६२ करोड़ रुपये नकद एवं २.८ करोड़ रुपयों के ज़ेवरात ज़ब्त करने की जानकारी आयकर विभाग ने साझा की। आयकर विभाग […]

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भारत में देखे गए चीनी ‘मनी लॉन्डरिंग रैकेट’ को हो रही थी पाकिस्तान के ‘आयएसआय’ की सहायता

भारत में देखे गए चीनी ‘मनी लॉन्डरिंग रैकेट’ को हो रही थी पाकिस्तान के ‘आयएसआय’ की सहायता

नई दिल्ली – भारत में जासूसी और ‘मनी लॉन्डरिंग’ का रैकेट चलानेवाले चीन के जासूसों की पुछताछ से अहम जानकारी सामने आयी है। चीनी जासूसों को पाकिस्तान के कुख्यात गुप्तचर संगठन ‘आयएसआय’ की सहायता प्राप्त हो रही थी, यह दावा गृह मंत्रालय के दाखिले से किया गया है। साथ ही ‘मनी लॉन्डरिंग’ के माध्यम से […]

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एक लाख करोड़ रुपयों के हवाला मामले में ‘ईड़ी’ ने किया नरेश जैन को गिरफ्तार

एक लाख करोड़ रुपयों के हवाला मामले में ‘ईड़ी’ ने किया नरेश जैन को गिरफ्तार

नई दिल्ली – प्रवर्तन निदेशायल (ईड़ी) ने एक लाख करोड़ रुपयों के व्यवहार करनेवाले देश के सबसे बड़े हवाला रैकेट की पोल खोल दी है। इस मामले में हवाला कारोबारी नरेश जैन को गिरफ्तार किया गया है। ब्रिटेन के साथ छह देशों में ‘वॉन्टेड़’ जैन के खिलाफ़ इंटरपोल ने दो नोटीस भी जारी किए थे। […]

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आतंकियों को ‘फंडिंग’ करने में ‘ई-टिकट’ का रैकेट चला रहे गुट हा हाथ होने की आशंका

आतंकियों को ‘फंडिंग’ करने में ‘ई-टिकट’ का रैकेट चला रहे गुट हा हाथ होने की आशंका

नई दिल्ली – रेल की ‘ई–टिकट’ सेवा में देखी गई तकनीकी कमियों का लाभ उठाकर स्पेशल सॉफ्टवेअर के जरिए टिकटों का अवैध कारोबार करनेवाले एक बडे गिरोह का रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने पर्दाफाश किया है| इस गिरोह के तार पाकिस्तान और बांगलादेश तक पहुंचने की बात स्पष्ट हुई है और इस गिरोह का मास्टरमाईंट फिलहाल […]

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आतंकी गतिविधियों को फंडिंग करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल – भारत के पास सबूत होने का ‘एनआईए’ के प्रमुख का दावा

आतंकी गतिविधियों को फंडिंग करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल  – भारत के पास सबूत होने का ‘एनआईए’ के प्रमुख का दावा

नई दिल्ली – ‘आतंकियों को पैसों की आपूर्ति करने के लिए ‘सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म’ का इस्तेमाल किया जा रहा हैं। इसके सबूत भारत ने प्राप्त किए हैं’, ऐसा ऐलान ‘एनआईए’ के महासंचालक दिनकर गुप्ता ने किया। शुक्रवार से नई दिल्ली में ‘नो मनी फॉर टेरर’ परिषद शुरू हो रही है। इसमें विश्व के ७३ देश […]

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कुख्यात तस्कर दाऊद इब्राहिम के खिलाफ ‘एनआईए’ की ‘एफआईआर’

कुख्यात तस्कर दाऊद इब्राहिम के खिलाफ ‘एनआईए’ की ‘एफआईआर’

नई दिल्ली – ‘राष्ट्रीय जांच एजेन्सी’ (एनआईए) ने कुख्यात तस्कर दाऊद इब्राहिम के साथ छोटा शकील और उनके गिरोह के कुछ लोगों के खिलाफ ‘एफआईआर’ दर्ज़ किया है। देश में अनबन निर्माण करके दंगे फैलाने का आरोप लगाकर ‘एनआईए’ ने इसकी जाँच शुरू की है। दाऊद इब्राहिम को भारत ने पहले ही आतंकी घोषित किया […]

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चीनी ‘ऐप्स’ के खिलाफ़ ‘ईडी’ की सख्त कार्रवाई

चीनी ‘ऐप्स’ के खिलाफ़ ‘ईडी’ की सख्त कार्रवाई

नई दिल्ली – ‘प्रवर्तन निदेशालय’ (ईडी) ने ‘बेटिंग’ और ‘डेटिंग’ ऐप्स चला रही चीन की १५ कंपनियों के ठिकानों पर छापे मारे हैं। इन कंपनियों के ‘एचएसबीसी बैंक’ में स्थित खाते ‘फ्रीज़’ करके ४६ करोड़ रुपए ज़ब्त किए गए हैं। दो सप्ताह पहले हैदराबाद में चीनी गेमिंग कंपनी का ‘ऑनलाईन’ जुए का रैकेट तबाह किया […]

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‘मनी लॉण्डरिंग’ के मामले में चीनी कंपनियों पर पडे छापे

‘मनी लॉण्डरिंग’ के मामले में चीनी कंपनियों पर पडे छापे

नई दिल्ली – शेल कंपनियों की आड़ में मनी लॉण्डरिंग कर रही चीनी कंपनियां और उनके भारतीय सहयोगियों के ठिकानों पर ‘आयकर विभाग’ ने लगातार दो दिन छापे मारे। इस मामले में हज़ार करोड़ रुपयों का अवैध व्यवहार और पैसों का कारोबार होने की जानकारी सामने आई है और इससे संबंधित एक चीनी नागरिक को […]

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